• 實名舉報上海大簡信息科技有限公司非法超范圍經營外匯

    時間:18-10-06 04:26 責任編輯: 來源: 點擊:

    我叫王斌,實名舉報上海大簡信息科技有限公司(注冊地址:上海市浦東新區聯明路586號1幢118室)作為大旗金融FXBTG中國總代理商非法超范圍經營外匯。違規事實:

      1、超范圍經營:該公司經國家外匯管理局信息公開未取得外匯銷售經營許可資質,卻超范圍經營外匯;
      2、違規經營:(1)該公司經營范圍沒有金融業務;卻在從事外匯、貴金屬、原油、期貨等交易,屬于;官網:(2)營業范圍沒有增值電信業務,卻一直在從事外匯、貴金屬、原油、期貨的增值電信業務,
      3、涉嫌虛假廣告宣傳:(1)該公司未制作或獲取建設銀行開展第三方存管業務的備案信息; 2016年6月15日建設銀行公開通告未給任何一家提供電子商務平臺資金監管 ,托管 ,存管功能,針對部分企業夸大宣傳,依法追究法律責任。(2)在官網https://www.fxbtg-chinese.com/上宣稱是新西蘭FSP319786監管,該平臺無FMA金融衍生品牌照,外匯交易商需持有FMA金融衍生品牌照才受監管 ,在其公司宣傳又說是美國期貨管理委員會nfa,英國金融服務管理局(fsa)和澳大利亞證券投資委員會(asic)的監管,更是子虛烏有的謊言;(3)該公司非法獲取投資人信息,利用高回報收益為誘餌,虛假宣傳以高級分析師為名帶客喊單,絞殺客戶血汗錢;
      4、異地經營:該公司注冊地址:上海市浦東新區聯明路586號1幢118室,實際經營地址為上海市陸家嘴東路161號招商局大廈21樓;

      5、該公司在全國企業信息系統留的電話號碼18699991880,為無法聯系到的號碼,違背了國家工商總局<企業信息公示暫行條例>第十一條,企業對其公示信息的真實性、及時性負責。第十二條政府部門發現其公示的信息不準確的,應當及時更正。公民、法人或者其他組織有證據證明政府部門公示的信息不準確的,有權要求該政府部門予以更正。

      6、違規操作:該公司提供給客戶交易的MT4軟件未經上海市公安局備案過,為盜版軟件;其安全性得不到保障,且所有的交易品種都是軟件商在MT4軟件的功能允許范圍里根據交易所的要求虛構出來的,該公司通過后臺去控制這些產品的走勢、價格。(2)該公司違規開戶,代客操盤,虛假宣傳利用虛擬電子盤操作,虛假宣傳銀行第三方存管,實際上入金錢就打入其個人的賬戶里了,與客戶對賭,做市商吃頭寸和高額手續費,并不是他們所說的資金流入國際市場,而是代理商和客戶對賭,讓投資者血本無歸,我在2017年3月-4月被該公司業務員代為開戶,賬號為:2011071034,并以代客操盤理財財產受損20萬元,我有代客操盤的詳細聊天記錄,證據確鑿。本人妻子得知后,經不住打擊得了嚴重精神抑郁癥,入院(精神病醫院)治療30天。 我父親氣急攻心,至今住在醫院治療,我請工商部門務必嚴查,移交立案! 我的QQ531536971,維權的加我。

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