• 萬利盈拓投資發展融資騙局揭發曝光(轉載)

    時間:18-08-21 12:38 責任編輯: 來源: 點擊:

      經多方證實北京中燃基業投資公司是騙子公司。本人謝學勇(電話為1336856xxxx),現本人口述“北京中燃基業投資公司”,“北京中燃基業投資公司”詐騙我司“貴州省石阡縣房地產開發有限公司”50余萬元的詳細經過:

      2017年11月份,我公司由于要開發自家經營的酒店旁邊地段的房地產項目,欠缺資金。當時一個姓陳的朋友說他認識一個朋友在深圳是做項目投資的。于是我們把基礎項目資料發過去對方,姓陳的朋友說那個投資公司回復這個項目很好,需要我們過去面談。接著我們就約定好2017年12月13日,我們一行三人來到“前海一港金融控股(深圳)有限公司”,來接待我們的是一個姓唐的女士(她自稱李澤,實名不為人知),李澤的電話為15728528XXX 。在他們公司等了幾分鐘,李澤介紹了他們的副總,名片上叫“張強”(真實姓名,不得知,當時使用電話為137151916xx,此電話目前已經停機),職務是“副總經理”。當時在和張強簡單的聊了下我司的項目概況后,張強當即表示,這個項目比較符合他們公司的投資標準,符合未來收益的要求,達到投資標準當即愿意跟我們簽訂一份“投資合作意向書”。雙方還各自蓋了公章。接著張強說,讓我們回去等消息,他們這邊需要過去實地考察一下。

      幾日后,張強和李澤兩人一行就飛到貴陽,我親自開車過去接他們過來我的酒店。到了酒店已經是下午5點左右了,然后我這邊開始款待他們,開了4瓶茅臺,兩瓶紅酒。印象比較深刻張強和李澤的酒量都還真不錯,一頓飯差不多吃了有8000塊。吃完就去唱歌,給張強和李澤伺候的畢恭畢敬!一晚上的招待,張強和李澤沒有說一句關于項目,關于工作,就天南地北的胡扯,喝酒,唱歌。唱歌差不多花了又有4000塊。然后就把他們送到我酒店里休息。可能那天晚上張強真的喝蠻多的茅臺酒,直到第二天中午11點,他才電話叫我去,我一點都不敢怠慢,趕緊過來。我表示先去吃個午飯,然后再去看項目,他說先去看項目吧,飯不要緊。這里表現的還是比較像正經投資人的樣子。于是我帶他們兩人來到項目地,他們兩人問了差不多不超過5個問題,并且這些問題上次我們去他公司見面的時候他們就已經問過了,李澤拿出手機拍了點照片,說是要回去公司上會的時候需要用到,然后就說下午要早點回去。當時我就想,現在投資人考察就這么簡單的么,但是考慮到我的項目土地是確實放在這邊,我也就沒有多想。到了機場,李澤也沒有客氣,直接說要差旅費8000,本著不得罪投資人的心態我按照李澤的要求給了8000塊現金(實際兩人的差旅費最多6000)。

      三天后,張強給我發了一個商務函,主要內容是需要我公司做一個“項目投資價值數據分析報告”,當時張強說這個報告目的是為了分析項目風險以及收益價值,并且還聲稱做這樣報告的公司他們公司不提供,不參與,為了避嫌。還要求我們不要在深圳以及貴州地區找,要求是只要有“中國招商研究院”頒發的數據分析資質的事務所就可以,只要風險評級到達投資標準就可以馬上放款。接下來我們就按照他們的要求開始在網上找有這樣資質的數據分析事務所,一搜索還真是一大把,結果找了5家提供給張強公司審核,審核的結果是“上海成利企業管理有限公司”符合他們的要求。于是我們就開始跟“成利企業管理”談報告費用,經過多次磋商最終確定這一份報告的價格高達21萬。經過張強以及李澤的再三保證,軟磨硬泡多日后,我開始動搖。考慮到他們的一再表示,看好我的項目前景,我們打了預付款8萬給“成利企業管理”,僅僅4天后,上海那邊就發過來報告的電子版,按照張強的要求,電子版出來要先給他公司審核,達到投資標準等級后再付尾款出正式的書,當時我還感覺這個張強還是挺靠譜,凡事都為我們著想。一天后,張強電話過來一副高興的口吻說,評估結果沒有問題,符合投資標準,讓我速度付尾款出正式的裝訂報告,寄到他們公司,并且承諾一個禮拜內左右可以下款了。接著,我就給上海的數據分析公司打了13萬,兩天后我收到了那份價值21萬的報告,像書一樣的一本,洋洋灑灑的寫了有200頁,仔細看看里面的內容,全部都是從網上摘錄,沒有任何實質性的有價值分析,我真不知道這樣的分析有什么作用,由于張強的一再承諾做了報告,報告達到投資標準后一定會很快下款,如果達到投資標準他們公司不能下款的話,他們公司會全額退還報告費用。我也暫時打消了顧慮。

      我本以為事情真的會像張強說的那樣,一個禮拜后我們能收到他們公司1.3億的投資。

      然后這只是本以為。

      我在漫長而又煎熬的等待中過來一個禮拜,等來的不是1.3億的投資,而是他們的商務函。商務函的大義簡介明了:需要再出具一份“律師盡職調查報告”。我電話過去問張強,為什么跟事先承諾的背道而馳!他說這是公司股東要求的,每個項目方放款前必須要進行法務調查,這個做“律師盡調報告”的事務所由他們公司認可指定。按照張強給的聯系方式,我電話了“北京智坡律師事務所”,一詢問做律師盡職調查報告的費用,真是讓我開了眼界,報告要24萬。我跟張強說我沒有這么多錢做這份報告。這時候,李澤電話我說,我前面已經花了21萬做了分析報告,現在如果放棄的話太可惜了。一天后,張強再次電話我,說如果我這邊錢不夠,他這邊愿意自己拿5萬出來,幫我完成這份報告。雖然張強這么說,但我還是覺得這筆錢太多,于是我帶著另外兩個朋友一行第二次來到他們公司協商,跟張強約好見面的時間面談。另行前,李澤電話我說,為了項目能夠盡快的往前推進,讓我帶點土特產過來。當時考慮到我已經花了21萬,不想得罪他們,于是我硬著頭皮買了12瓶茅臺,10條香煙。煙酒共計花費4萬元。

      到了他們公司,沒看到張強,打電話多次不接,好不容易接了,說我這個項目現在已經進行到最后的風控階段由他們公司的宋總負責,有什么問題跟宋總溝通。(宋總全名不知,電話136826645xx,此電話依然在用)。跟宋總聊到最后,也沒有任何實質性結果,就是要求做“律師盡職調查報告”,并且宋總表示,他是風控部,也是放款的最后一步,只要律師盡調沒有發現我個人或者公司沒有重大的債務糾紛,就可以馬上放款,不會再有其他費用。

      抱著“死馬當活馬醫”的心態,我接受了張強的建議,我分兩批打了19萬到北京智坡律師事務所,做了一份“律師盡職調查報告”,張強自稱幫我墊了5萬。從北京來的兩個律師的到我項目地查資料,結果也沒有任何重大債務法律障礙。為此我還付了兩個律師8000元的差旅費。這份“律師盡職調查”報告我花了19萬8000元。

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